22
лютого
2010
20:29:29 ·
Черкаські податкові міліціонери ліквідували «конверт» з оборотом майже 15 мільйонів гривень
В Черкасах співробітники податкової міліції викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, до складу якого входили десять приватних підприємців. Організаторами злочинної схеми виявилося місцеве подружжя. Протягом останніх двох років чоловік і жінка займалися протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та наданням послуг підприємствам з мінімізації обов'язкових відрахувань до державного бюджету, незаконному формуванню податкового кредиту. Заробіток зловмисників коливався від 3 до 5 відсотків від суми проконвертованих коштів. Їх послугами скористалось близько 20 черкаських підприємств. За підрахунками податківців всього в обороті конвертаційного центру було майже 15 мільйонів гривень. За місцем розташування офісу конвертаційного центру та адресами мешкання його учасників проведено обшуки, у ході яких вилучено печатки, чекові книжки та фіктивні документи. З метою відшкодування заподіяних державі збитків на банківських рахунках підприємницьких структур, що входили до складу конвертаційного центру, зупинені всі видаткові операції, на одному з підконтрольних розрахункових рахунків заблоковано понад 100 тисяч гривень. Наразі проти організаторів конвертаційного центру порушено кримінальну справу. Проводяться подальші заходи із встановлення злочинної діяльності всіх фігурантів тіньової оборудки. Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у місті Черкаси
|
Інша інформація ![](/_images/spacer.gif)
|
Додати коментар